Projeto de Lei n° 4207, de 2020

Iniciativa: Senadora Soraya Thronicke (PSL/MS)

Assunto: Econômico - Política econômica e sistema financeiro.

Natureza: Norma Geral


Ementa:
Dispõe sobre os ativos virtuais e sobre as pessoas jurídicas que exerçam as atividades de intermediação, custódia, distribuição, liquidação, transação, emissão ou gestão desses ativos virtuais, sobre crimes relacionados ao uso fraudulento de ativos virtuais, bem como sobre o aumento de pena para o crime de “pirâmide financeira”, e altera a Lei nº 9.613, de 03 de março de 1998.

Explicação da Ementa:
Estabelece normas para a emissão de moedas e outros ativos virtuais, estabelece condições e obrigações para as pessoas jurídicas que exerçam atividades relacionadas a esses ativos, atribui competências fiscalizatórias e regulatórias à Receita Federal, ao Banco Central do Brasil, à Comissão de Valores Mobiliários e ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras e tipifica condutas praticadas com ativos virtuais com o objetivo de praticar crimes contra o Sistema Financeiro, inclusive os de pirâmide financeira. Cria o Cadastro Nacional de Pessoas Expostas Politicamente (CNPEP), com a finalidade de auxiliar as instituições financeiras a executar políticas de avaliação de risco de crédito e de prevenção à lavagem de dinheiro.

Situação Atual Em tramitação

Último local:
13/08/2020 - Plenário do Senado Federal (Secretaria de Atas e Diários)

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Identificação:
PL 4207/2020
Autor:
Senadora Soraya Thronicke (PSL/MS)
Data:
13/08/2020
Descrição/Ementa
Dispõe sobre os ativos virtuais e sobre as pessoas jurídicas que exerçam as atividades de intermediação, custódia, distribuição, liquidação, transação, emissão ou gestão desses ativos virtuais, sobre crimes relacionados ao uso fraudulento de ativos virtuais, bem como sobre o aumento de pena para o crime de “pirâmide financeira”, e altera a Lei nº 9.613, de 03 de março de 1998.
Local:
Plenário do Senado Federal
Identificação:
Avulso inicial da matéria
Autor:
Senado Federal
Data:
13/08/2020
Descrição/Ementa
-
Local:
Plenário do Senado Federal
Ação Legislativa:
Encaminhado à publicação, em 13/08/2020.
Identificação:
PL 4207/2020
Autor:
Senadora Soraya Thronicke (PSL/MS)
Data:
13/08/2020
Descrição/Ementa
Dispõe sobre os ativos virtuais e sobre as pessoas jurídicas que exerçam as atividades de intermediação, custódia, distribuição, liquidação, transação, emissão ou gestão desses ativos virtuais, sobre crimes relacionados ao uso fraudulento de ativos virtuais, bem como sobre o aumento de pena para o crime de “pirâmide financeira”, e altera a Lei nº 9.613, de 03 de março de 1998.
Local:
Plenário do Senado Federal
Identificação:
Avulso inicial da matéria
Autor:
Senado Federal
Data:
13/08/2020
Descrição/Ementa
-
Local:
Plenário do Senado Federal
Ação Legislativa:
Encaminhado à publicação, em 13/08/2020.
Data Documento oficial Ação legislativa
14/08/2020 Publicado no DSF Páginas 214-230 - DSF nº 103
Encaminhado à publicação, em 13/08/2020.
Data de Leitura:
13/08/2020
Indexação:
CRIAÇÃO, LEI FEDERAL, CRITERIOS, EMISSÃO, INTERMEDIARIO, DISTRIBUIÇÃO, CUSTODIA, VALOR, ATIVO, MOEDA, REPRESENTAÇÃO, DADOS, TECNOLOGIA DIGITAL, DEFINIÇÃO, COMPETENCIA, RECEITA FEDERAL DO BRASIL, TRIBUTAÇÃO, FISCALIZAÇÃO, ARRECADAÇÃO, COBRANÇA, BANCO CENTRAL DO BRASIL (BACEN), COMISSÃO DE VALORES MOBILIARIOS, CONSELHO DE CONTROLE DE ATIVIDADES FINANCEIRAS (COAF), SUPERVISÃO. ALTERAÇÃO, LEI FEDERAL, CRIME DO COLARINHO BRANCO, TIPICIDADE, IRREGULARIDADE, OPERAÇÃO, COMPRA E VENDA, ATIVO, MOEDA, REPRESENTAÇÃO, DADOS, TECNOLOGIA DIGITAL, EVASÃO DE DIVISAS, SONEGAÇÃO FISCAL, FRAUDE, CRIME CONTRA A ECONOMIA POPULAR, SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL, COMINAÇÃO, PENA. ALTERAÇÃO, LEI FEDERAL, LAVAGEM DE DINHEIRO, PESSOA JURIDICA, EMISSÃO, INTERMEDIARIO, DISTRIBUIÇÃO, CUSTODIA, VALOR, ATIVO, MOEDA, REPRESENTAÇÃO, DADOS, TECNOLOGIA DIGITAL, OBRIGAÇÃO, IDENTIFICAÇÃO, REGISTRO, CLIENTE, MOVIMENTAÇÃO, VALORES, NOTIFICAÇÃO, CONSELHO DE CONTROLE DE ATIVIDADES FINANCEIRAS (COAF), INDICIO, CRIME
Observações:
LEI DO COLARINHO BRANCO; LEI DE LAVAGEM DE DINHEIRO
13/08/2020
PLEN - Plenário do Senado Federal
Ação:
Encaminhado à publicação, em 13/08/2020.
Publicado no DSF Páginas 214-230 - DSF nº 103
Avulso inicial da matéria